Scopri come certificare le prove, identificare i truffatori e agire legalmente prima che sia troppo tardi.
Se avete inserito la pass phrase del wallet in un sito e ora il portafoglio risulta “bloccato” con richieste di pagare KYC, VAT o altre “commissioni di sblocco”, è altamente probabile che si tratti di una truffa strutturata.
Il nostro intervento è tecnico-forense: certifichiamo le prove, identifichiamo tecnicamente i responsabili e inviamo diffide internazionali, preparando anche la documentazione per eventuale denuncia.
Cos’è questa truffa e come funziona
Schema tipico: (1) richiesta della pass phrase su un sito “mirror” che promette gestione/sblocco fondi; (2) visualizzazione di saldi “bloccati”;
(3) richieste di ulteriori pagamenti (es. KYC, VAT, “commissioni”); (4) pressione tramite chat (Telegram/Email) per ottenere altro denaro o nuovi dati personali.
Cosa NON fare
- Non pagare ulteriori somme (KYC, VAT, “sblocco”).
- Non condividere nuovi dati o documenti.
- Non cancellare chat, email o pagine visualizzate.
- Non alterare le evidenze (compressioni, editing aggressivo, inoltri non tracciati).
Tempestività: i contenuti online possono sparire. La priorità è conservare e certificare le prove.
Intervento proposto
1) Certificazione forense delle prove digitali
- Acquisizione tecnica e “copia forense” di pagine web, contenuti, schermate, messaggi Telegram/Email, log, transazioni blockchain (o altri dati utili).
- Conservazione integrità, eventualmente con hash e catena di custodia.
- Redazione di relazione tecnica accompagnatoria.
- Produzione di copie autentiche / copie conformi con valore legale (copia conforme di pagine web). Approfondimenti:
https://www.analisideirischinformatici.it/servizi/certificazione-pagine-web-con-valore-legale/
2) Ricerca e analisi identificativa tecnica
- Analisi di DNS, registrar, hosting, IP, provider, intestatari oscurati, correlazioni con altri domini.
- Ricerca di email, società collegate, tracce tecniche residuali.
- Mappatura collegamenti e possibili reti collegate ai siti truffaldini.
3) Redazione e notifica di una diffida tecnico-legale internazionale
- Stesura del documento formale che intima la cessazione immediata dell’attività illecita, inviato ai canali di contatto del sito (es. www.quantumpatriotsledger.com).
- Indicazione del possesso di prove certificate e disponibilità ad attivare autorità nazionali e internazionali in caso di mancata restituzione del maltolto.
- Notifica dell’accaduto a contatti disponibili e a provider / registrar / hosting implicati.
4) Supporto per la denuncia ufficiale (opzionale)
- Consegna di prove e relazione tecnica al legale o alla Polizia Postale.
- Assistenza alla predisposizione della querela/denuncia (fornitura file ed eventuali spiegazioni tecniche).
Nota importante: non possiamo garantire il recupero dei fondi. L’intervento massimizza tutela, opponibilità delle prove e pressione legale.
Approfondimento sul servizio e valore legale internazionale
Oltre alla semplice acquisizione tecnica, il nostro studio realizza una certificazione completa dell’intero pacchetto probatorio, strutturata secondo criteri di forensic chain of custody internazionalmente riconosciuti.
Ogni intervento comprende:
- Forensic Evidence Statement – Acquisition File: documento ufficiale che accompagna il materiale
probatorio, firmato digitalmente e marcato temporalmente con standard RFC 3161. - Hash SHA-256 verificabili e
firma elettronica qualificata (QES), conforme al Regolamento
eIDAS (UE 910/2014). - Relazione tecnica forense bilingue (IT + EN), redatta in formato compatibile con i requisiti dei
tribunali europei e con i Federal Rules of Evidence 901–902 statunitensi (autenticazione e
auto-autenticazione). - Repository forense sicuro, con accesso riservato alle autorità o ai legali, che garantisce
tracciabilità completa e integrità dei file originali.
Questo modello consente di presentare la prova digitale immediatamente spendibile in qualsiasi giurisdizione — europea, americana o internazionale — senza necessità di apostille, traduzioni giurate o legalizzazioni.
La documentazione può quindi essere utilizzata:
- dalle Procure italiane per istanze di sequestro o cooperazione internazionale;
- dalle autorità estere (FBI, Europol, Eurojust, ecc.) come allegato probatorio autenticato;
- dai legali della vittima in procedimenti civili o penali per risarcimento, diffida o recupero fondi.
L’intera catena probatoria (pagina web, codice sorgente, log, wallet, transazioni blockchain) è così sigillata digitalmente, con piena opponibilità legale e garanzia di immodificabilità nel tempo.
🔒 Validità legale internazionale della nostra certificazione
- Conforme agli standard eIDAS (UE 910/2014) e ISO/IEC 27037–27043
- Riconosciuta ai sensi dei Federal Rules of Evidence 901–902 (USA)
- Firmata digitalmente e marcata temporalmente RFC 3161
- Hash SHA-256 verificabili e allegati probatori integrali
- Prova immediatamente utilizzabile da autorità italiane o estere
Prove e materiali da fornire per la stima dei costi
Per definire con precisione la mole di lavoro e stimare i tempi, indicate cosa è disponibile:
- Accessi attivi alla piattaforma, se il sito è online.
- Email con i truffatori, indicando:
- numero totale dei messaggi;
- presenza di allegati (file, PDF, documenti KYC, contratti, ecc.);
- indirizzi email mittenti o domini utilizzati.
- Chat Telegram, specificando:
- numero approssimativo di messaggi;
- username o handle con cui avete comunicato.
- Ricevute o transazioni blockchain (es. pagamento di 28.000 USD in ETH):
- Screenshot della transazione dal wallet;
- Hash/URL su Etherscan o explorer equivalente.
- Screenshot o registrazioni dello stato del portafoglio sulla piattaforma (anche se “bloccato”), con saldo e data/ora ultimo accesso.
- Richieste di pagamento aggiuntive ricevute (VAT, “commissioni”, “sblocco”), anche se non pagate.
- Altri contatti o profili forniti (email alternative, WhatsApp, siti collegati, social).
- Documenti KYC inviati (se presenti): sono dati sensibili e prove di possibile uso illecito d’identità.
Consiglio operativo: non inviate file originali subito alla nostra email, solo dopo il contatto vi forniremo istruzioni su come produrre il materiale richiesto.
Perché la “verifica di affidabilità” del sito è inutile in questi casi
- Non produce valore legale né pressione sulla controparte.
- Non modifica la posizione della vittima rispetto ai truffatori.
- Rischia di essere un costo senza beneficio concreto.
Il valore reale è: certificare gli elementi, identificare tecnicamente i responsabili e notificare diffide immediate.
Richiedi l’analisi del caso
Potete descrivere il caso e indicarci quali prove sono disponibili. Vi risponderemo con la stima della mole di lavoro e con l’indicazione dei prossimi passi tecnici.
RICHIEDI PREVENTIVO GRATUITO [ click qui ]
Siti partner nel lavoro di analisi e produzione delle prove con valore legale:
https://identificazioneonline.it/ ( questo sito )
https://www.analisideirischinformatici.it/servizi/certificazione-pagine-web-con-valore-legale/
https://www.certifywebcontent.com/ ( servizio di certificazione internazionale in 22 lingue )
Disclaimer
L’intervento descritto non sostituisce le attività delle Autorità competenti e non forniamo garanzia di recupero fondi.
Il nostro lavoro è focalizzato su certificazione forense, identificazione tecnica, diffide e supporto legale.