Le transazioni online tra privati e aziende rappresentano un'opportunità enorme, ma comportano rischi significativi. Ogni giorno migliaia di persone vengono truffate su marketplace, piattaforme di compravendita e social commerce da venditori disonesti, acquirenti fraudolenti o profili completamente fake.

Il nostro studio offre un servizio specializzato di verifica identità e affidabilità delle controparti prima di concludere transazioni online. Attraverso analisi OSINT approfondita (Open Source Intelligence), verifichiamo l'autenticità dei profili, la storia transazionale, la reputazione online e raccogliamo tutti gli indicatori di affidabilità o rischio disponibili pubblicamente.

Questo servizio è essenziale per chi sta per acquistare beni di valore (auto, moto, elettronica, immobili), per venditori che vogliono evitare acquirenti truffaldini, per aziende che valutano nuovi partner commerciali, o per chiunque voglia ridurre drasticamente il rischio di truffe online.

Cosa verifichiamo della controparte

La nostra analisi di affidabilità copre molteplici dimensioni per costruire un profilo di rischio completo:

1) Autenticità del profilo marketplace

• Anzianità account: profili nuovi (< 1 mese) sono più rischiosi
• Storico transazioni: numero di vendite/acquisti completati
• Recensioni e feedback: valutazione media, numero recensioni, pattern sospetti
• Verifiche piattaforma: email verificata, telefono verificato, documenti caricati
• Comportamento anomalo: account con solo vendite (mai acquisti) o viceversa
• Profilo completo vs vuoto: informazioni biografiche, foto profilo reale

2) Presenza e reputazione online

• Profili social collegati: Facebook, Instagram, LinkedIn del venditore/acquirente
• Coerenza identità: le informazioni combaciano tra piattaforme diverse?
• Attività online: profili attivi da tempo o creati di recente?
• Rete sociale: profili con amici/contatti reali o isolati/fake?
• Contenuti pubblicati: attività genuina o profilo dormiente?

3) Verifica contatti forniti

• Numero di telefono: verifica operatore, tipologia (mobile/fisso/VoIP), presenza in database anti-truffa
• Email: dominio reale o usa-e-getta, presenza in data breach, collegamento con profili social
• Indirizzo fisico (se fornito): validazione su Google Maps, Street View, coerenza dichiarazioni
• Azienda/P.IVA (per venditori professionali): verifica Registro Imprese, PEC, sito web aziendale

4) Ricerca in database anti-truffa

• Segnalazioni pubbliche del numero/email/profilo su database anti-truffa
• Blacklist di truffatori noti
• Report negativi su forum e community
• Pattern di truffe simili segnalate da altri utenti

5) Analisi della transazione proposta

• Red flags nella comunicazione: urgenza sospetta, richieste anomale
• Modalità di pagamento richiesta: dentro/fuori piattaforma, tracciabile/non tracciabile
• Prezzo vs mercato: troppo conveniente = sospetto
• Disponibilità incontro: rifiuto sistematico di incontri = rischio
• Documentazione prodotto: foto originali o rubate dal web?

6) Validazione documenti (opzionale)

Se la controparte fornisce documenti di identità, contratti o certificati:

• Verifica coerenza dati tra documento e profilo
• Analisi digitale per identificare manipolazioni evidenti
• Controllo formati e watermark (documenti autentici hanno caratteristiche specifiche)
• Reverse image search di documenti per identificare template fake noti

Ambiti di applicazione

Compravendita auto e moto

Scenario tipico: Stai per acquistare un'auto usata da €15.000 da un privato su Subito.it. Il prezzo è buono ma hai dubbi sul venditore.

Nostra verifica: Profilo venditore, storico annunci, numero di telefono, eventuale P.IVA se rivenditore, foto auto (originali o rubate), disponibilità visione, modalità pagamento proposta.

Risultato: Report di affidabilità che ti indica se procedere, quali garanzie richiedere, o se rinunciare.

Immobili e affitti

Scenario tipico: Hai trovato un appartamento in affitto a buon prezzo. Il proprietario chiede caparra prima della visita.

Nostra verifica: Proprietario dichiarato vs catasto (se accessibile), profilo inserzionista, numero telefono, email, richiesta caparra anticipata (red flag), foto immobile originali vs rubate online.

Risultato: Validazione o identificazione di truffa immobiliare comune.

Elettronica e high-value items

Scenario tipico: Acquisto MacBook Pro da €2.000 su Facebook Marketplace da venditore con poche recensioni.

Nostra verifica: Profilo Facebook (reale o fake), storico vendite, foto prodotto (originali o stock), prezzo vs mercato, modalità pagamento, disponibilità spedizione tracciata.

Risultato: Valutazione rischio e raccomandazioni su come proteggere la transazione.

Marketplace aziendali (B2B)

Scenario tipico: La tua azienda deve acquistare macchinari da €50.000 da nuovo fornitore trovato online.

Nostra verifica: Verifica P.IVA, Registro Imprese, visure camerali, sito web aziendale, presenza online, recensioni clienti, social aziendali, anzianità attività.

Risultato: Due diligence commerciale per ridurre rischi di frodi B2B.

Venditori che verificano acquirenti

Scenario tipico: Vendi gioielli di valore. Un acquirente propone pagamento con assegno bancario.

Nostra verifica: Profilo acquirente, storico acquisti, numero telefono, email, modalità pagamento proposta (assegno = alto rischio), richieste sospette.

Risultato: Protezione da assegni falsi, triangolazioni o acquirenti fraudolenti.

Cosa ricevi dal nostro servizio

1) Report di Affidabilità

Un documento professionale contenente:

• Livello di rischio: BASSO / MEDIO / ALTO con score numerico (es: 7/10 affidabilità)
• Profilo della controparte: tutte le informazioni pubbliche raccolte
• Verifiche effettuate: dettaglio di ogni controllo eseguito
• Red flags identificati: tutti gli elementi sospetti rilevati
• Green flags: indicatori positivi di affidabilità
• Screenshot e prove: evidenze di quanto rilevato

2) Raccomandazioni operative

• Procedi / Procedi con cautela / Non procedere: raccomandazione chiara
• Garanzie da richiedere: quali protezioni aggiuntive pretendere (es: incontro persona, pagamento tracciato, ecc.)
• Modalità sicure di pagamento: come proteggere la transazione
• Domande da porre: cosa chiedere alla controparte per validare ulteriormente
• Alternative più sicure: se il rischio è troppo alto

3) Supporto durante la transazione (opzionale)

• Consulenza pre-transazione: revisione accordi e modalità pagamento
• Validazione documenti forniti dalla controparte in tempo reale
• Assistenza remota durante incontro o transazione

4) Certificazione (se richiesta)

In caso di procedimento legale successivo:

• Certificazione forense delle verifiche effettuate
• Conservazione prove raccolte con valore probatorio
• Testimonianza tecnica su analisi condotte

Il nostro metodo di lavoro

Fase 1: Richiesta urgente
Ci contatti fornendo: tipo transazione, importo, piattaforma utilizzata, informazioni sulla controparte (profilo, numero, email, documenti se disponibili), eventuali red flags già notati.

Fase 2: Analisi rapida (4-24 ore)
Eseguiamo verifiche su:

• Profilo marketplace e storico
• Numero di telefono e email forniti
• Presenza online e profili social
• Database anti-truffa
• Reverse image search foto prodotto/profilo
• Analisi red flags nella transazione

Fase 3: Report immediato
Ricevi il report di affidabilità con livello di rischio e raccomandazioni operative.

Fase 4: Supporto decisionale
Ti assistiamo nella decisione: procedere, richiedere garanzie, o rinunciare. Se procedi, ti indichiamo come proteggere la transazione.

Fase 5: Follow-up post-transazione (opzionale)
Se la transazione si conclude con problemi, ti supportiamo nella raccolta prove e denuncia.

Casi reali di truffe evitate

Caso 1: Truffa auto inesistente

Cliente voleva acquistare BMW Serie 3 da €18.000 su Subito. Prezzo ottimo, venditore disponibile. La nostra verifica ha rivelato: foto rubate da sito tedesco, numero di telefono su blacklist truffe, profilo creato 5 giorni prima, richiesta bonifico anticipato. Truffa classica evitata. Risparmio: €18.000.

Caso 2: Affitto fantasma

Cliente aveva trovato appartamento Milano centro a €800/mese (prezzo troppo basso). Proprietario chiedeva caparra €1.600 prima visita "perché aveva molte richieste". Verifica: numero su database truffe, email usa-e-getta, foto appartamento rubate da Airbnb, nessuna corrispondenza catastale. Truffa affitto evitata. Risparmio: €1.600.

Caso 3: MacBook contraffatto

Acquisto MacBook Pro M1 da €1.200 (vs €2.500 nuovo) su Facebook Marketplace. Sembrava occasione. Verifica: venditore con 3 feedback tutti recenti (probabilmente fake), foto stock Apple, prezzo irrealistico, disponibilità solo spedizione. Probabile prodotto contraffatto o truffa. Cliente ha rinunciato, evitato acquisto rischioso.

Caso 4: Fornitore B2B inesistente

Azienda doveva ordinare macchinari per €40.000 da nuovo fornitore cinese. Verifica: P.IVA inesistente, sito web clone di azienda legittima tedesca, email simile ma dominio diverso, nessuna presenza online reale. Tentativo di truffa B2B identificato. Risparmio: €40.000.

Caso 5: Venditore protetto da acquirente truffaldino

Venditore di gioielli d'oro (valore €5.000) aveva acquirente che proponeva assegno bancario. Verifica acquirente: profilo marketplace nuovo, nessuna recensione, numero su blacklist, richiesta spedizione prima incasso assegno. Classica truffa con assegno falso. Venditore ha evitato di spedire merce che non avrebbe mai incassato.

Domande frequenti (FAQ)

Quanto tempo richiede?
Standard: 12-24 ore. Urgente: 2-4 ore. Express: entro 1 ora (solo per casi particolari, costo maggiorato).

Cosa serve per avviare la verifica?
Link al profilo marketplace, numero di telefono e/o email della controparte, descrizione della transazione. Più informazioni fornisci, più approfondita è la verifica.

Il servizio è riservato?
Assolutamente sì. La controparte non saprà mai che l'hai fatto verificare. Utilizziamo solo fonti pubbliche.

Posso richiedere la verifica dopo aver già pagato?
Sì, ma in quel caso il servizio diventa un'analisi investigativa post-truffa per raccogliere prove e supportare denuncia (servizio diverso, più complesso).

Se il report è negativo, posso recuperare quanto già pagato per la verifica?
No, ma considera che €100-200 di verifica possono salvarti da perdite di migliaia di euro.

Verificate anche acquirenti internazionali?
Sì, verifichiamo controparti in qualsiasi paese, anche se l'efficacia dipende dalla disponibilità di database pubblici locali.

Posso usare il report per non concludere la transazione?
Assolutamente. Il report è uno strumento per la tua decisione informata. Sei libero di rinunciare alla transazione senza fornire spiegazioni.

Contattaci prima di concludere transazioni importanti

Se stai per concludere una transazione online di valore, hai dubbi sulla controparte, noti comportamenti sospetti o semplicemente vuoi dormire sonni tranquilli, possiamo verificare l'affidabilità prima che tu proceda.

📩 Contattaci qui per ricevere:

• Preventivo immediato in base all'importo transazione
• Indicazioni su quali informazioni servono
• Stima tempi di consegna report
• Prima valutazione gratuita su red flags evidenti

👉 Inviaci i dettagli della transazione
Ti forniremo un'analisi di affidabilità rapida e professionale.

⚠️ Hai già pagato e sospetti una truffa? Contattaci comunque: possiamo supportarti con analisi investigativa, raccolta prove e assistenza per denuncia alla Polizia Postale.

💡 Regola d'oro: Se un'offerta sembra troppo bella per essere vera, probabilmente è una truffa. Investi €50-200 in una verifica professionale prima di rischiare migliaia di euro.